Новости
4 июля 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЗВЕЗДА" ИНН 7811038760 (акция 1-01-00169-D / ISIN RU0009091300)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 814443 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 814443X9981 | Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА" | 1-01-00169-D | 22 июня 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009091300 | RU0009091300 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г. | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2022 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить состав Совета директоров в количестве 7 членов и избрать в состав Совета директоров следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 3599301125 | ||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Суховерхов Николай Валерьевич | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Скворцов Петр Петрович | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Сусликов Андрей Яковлевич | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Окуловская Анастасия Михайловна | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Пудиков Николай Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Селютин Денис Владимирович | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Кулик Евгений Вадимович | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Ходорова Ольга Викторовна | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:5.2 | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Федорова Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:5.3 | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Копачинская Татьяна Федоровна | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит» (ОГРН 1026605409270). | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
| Номер проекта решения:7.1 | Руководствуясь ст. 78, абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп. 17 п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки - Кредит-ный договор № 0026-23-2-40-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), за-ключаемый между Обществом и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (далее Кре-дитный договор) на следующих условиях: Стороны: Кредитор или Банк: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк», ОГРН 1027739019142). Заемщик: Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА» (ПАО «ЗВЕЗДА», ОГРН 1037825005085). Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, преду-смотренных Кредитным договором, в пределах Лимита выдачи, установленного Кре-дитным договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, под | Принято: Да |
| За: 514185875 | ||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
