Новости
4 июля 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО НК "РуссНефть" ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810925 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 810925X29829 | Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" | 1-02-39134-H | 05 октября 2016 г. | акции обыкновенные | RUSN/02 | RU000A0JSE60 | АО "Сервис-Реестр" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 810933 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 160575377 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 160575377 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Чистую прибыль в сумме 8 407 525 тыс. рублей, полученную ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2022 года, не распределять. Дивиденды по акциям ПАО НК «РуссНефть» не выплачивать. | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 160575377 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц: | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Дерех Андрей Михайлович | Принято: Да |
| За: 160575377 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Карпенко Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 160575377 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Кирдода Игорь Иванович | Принято: Да |
| За: 160575377 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Максимов Антон Львович | Принято: Да |
| За: 160575377 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Мартынов Виктор Георгиевич | Принято: Да |
| За: 160575377 | ||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Макарова Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 160575377 | ||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Прозоровская Ольга Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 160575377 | ||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Романов Дмитрий Вячеславович | Принято: Да |
| За: 160575377 | ||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Степашин Сергей Вадимович | Принято: Да |
| За: 160575377 | ||
| Номер проекта решения:4.1.10 | Сидский Николай Алексеевич | Принято: Да |
| За: 160575377 | ||
| Номер проекта решения:4.1.11 | Щербак Владимир Львович | Принято: Да |
| За: 160575377 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Саморукова Елена Владиславовна | Принято: Да |
| За: 160575377 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Сергеева Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 160575377 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Шкалдова Вероника Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 160575377 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2023 году Юникон АО» (ОГРН 1037739271701). | Принято: Да |
| За: 160575377 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1. Полный текст в Решение 7.docx | Принято: Да |
| За: 160575377 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2. Полный текст в Решение 8.docx | Принято: Да |
| За: 160575377 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 2. Полный текст в Решение 9.docx | Принято: Да |
| За: 160575377 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 2. Полный текст в Решение 10.docx | Принято: Да |
| За: 160575377 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
