Новости
5 июля 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "РЭС" ИНН 5406291470 (акция 1-01-65032-K / ISIN RU000A0JTFL1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 815020 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 815020X18839 | Акционерное общество "Региональные электрические сети" | 1-01-65032-K | 30 декабря 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 815031 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет АО «РЭС» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 92659772 Воздержался: 127 Не участвовало: 804 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РЭС» за 2022 финансовый год. | Принято: Да |
| За: 92659772 Воздержался: 127 Не участвовало: 804 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли АО «РЭС» по результатам 2022 финансового года: (руб.) Нераспределенная прибыль по результатам 2022 финансового года: 801 637 076,83 Распределить на: Резервный фонд 40 081 853,84 Дивиденды 401 749 083,30 Покрытие убытков прошлых лет 0 Инвестиции 0 Оставить в составе нераспределенной прибыли 359 806 139,69 | Принято: Да |
| За: 92657557 Воздержался: 2342 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года в размере 4,16787 руб. на одну обыкновенную акцию Общества. 2. Сумма начисленных дивидендов в расчёте на одного акционера АО «РЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2023 г. 5. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества осуществить в следующие сроки: - номинальным держателям и доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг: в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - остальным лицам, имеющим право на получение дивидендов: в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 92659772 Воздержался: 127 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО «РЭС», не являющимся государственными служащими, предусмотренное Положением о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждений, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «РЭС» от 26.12.2022 (протокол от 26.12.2022 № 16). | Принято: Да |
| За: 92655152 Против: 3677 Воздержался: 657 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «РЭС», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждения и компенсаций, утвержденным решением единственного акционера ОАО «РЭС» - ОАО «Новосибирскэнерго» от 05.07.2012 (решение № 6). | Принято: Да |
| За: 92653985 Против: 2873 Воздержался: 1824 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 648556587 Против: 5628 Воздержался: 21000 Не участвовало: 1869 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | Акилин Павел Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 92522863 | ||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Грабчак Евгений Петрович | Принято: Да |
| За: 92522863 | ||
| Номер проекта решения:7.1.3 | Корнеев Александр Юрьевич | Принято: Да |
| За: 92527368 | ||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Проскура Дмитрий Викторович | Принято: Да |
| За: 92522863 | ||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Сёмка Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 93383470 | ||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Тихонова Мария Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 92537863 | ||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Шароватов Дмитрий Вячеславович | Принято: Да |
| За: 92539297 | ||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Ульянов Антон Сергеевич | Принято: Да |
| За: 92531416 Воздержался: 126468 Не участвовало: 1063 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Разинская Кристина Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 92532583 Воздержался: 125301 Не участвовало: 1063 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Якушев Георгий Александрович | Принято: Да |
| За: 92533172 Воздержался: 126468 Не участвовало: 1063 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Назначить аудиторской организацией АО «РЭС» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». | Принято: Да |
| За: 92537212 Воздержался: 122428 Не участвовало: 1063 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждений в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 92655176 Против: 3677 Воздержался: 1850 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
