Новости
6 июля 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (акция 1-08-55010-D / ISIN RU0008959580)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 798346 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 798346X5247 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1-08-55010-D | 18 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008959580 | RU0008959580 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 815033 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2022 год (приложение 2). Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2022 год (приложение 3). | Принято: Да |
| За: 519437535 Воздержался: 3877 Не участвовало: 17430 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2022 год (приложение 2). Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2022 год, составленного ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2022 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2022 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2022 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2022 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2022 год (приложение 4). | Принято: Да |
| За: 519438067 Воздержался: 3857 Не участвовало: 16918 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2022 год в размере 5 387 841 871 (пять миллиардов триста восемьдесят семь миллионов восемьсот сорок одна тысяча восемьсот семьдесят один) рубль 84 копейки, следующим образом: ? Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 1 301 302 388 (один миллиард триста один миллион триста две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 56 копеек направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ». ? Оставшуюся часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 4 086 539 483 (четыре миллиарда восемьдесят шесть миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 28 копеек не распределять. | Принято: Да |
| За: 519440718 Воздержался: 1168 Не участвовало: 16956 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2022 год дивиденды в размере 1 (один) рубль 84 копейки на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 11 июля 2023 года. Определить срок выплаты дивидендов: - Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 25 июля 2023 года; - Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 августа 2023 года. Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке. Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора ПАО «КАМАЗ» АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»), осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «КАМАЗ». Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», осуществляется путем перечисления денежных средств на | Принято: Да |
| За: 519441444 Против: 68 Воздержался: 231 Не участвовало: 17099 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: | Принято: Да |
| За: 6233220252 Против: 3036 Воздержался: 47580 Не участвовало: 235236 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Чемезов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 999351727 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Завьялов Игорь Николаевич | Принято: Да |
| За: 999350246 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Сердюков Анатолий Эдуардович | Принято: Да |
| За: 999348990 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Когогин Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 999414270 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Бройтман Михаил Яковлевич | Принято: Да |
| За: 285430860 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Георгиева Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 285431130 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Аглиуллин Фаниль Анварович | Принято: Да |
| За: 285432028 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Сафин Ленар Ринатович | Принято: Да |
| За: 285431538 | ||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Шамилов Ильдар Асхатович | Принято: Да |
| За: 285483647 | ||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Песошин Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 237578130 | ||
| Номер проекта решения:5.1.11 | Гумеров Ирек Флорович | Принято: Да |
| За: 285481757 | ||
| Номер проекта решения:5.1.12 | Максимов Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 285482567 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Смирнова Наталия Ивановна | Принято: Да |
| За: 519438561 Против: 49 Воздержался: 2834 Не участвовало: 17398 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Никонов Виктор Александрович | Принято: Да |
| За: 519437888 Против: 69 Воздержался: 2921 Не участвовало: 17964 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Сараев Денис Михайлович | Принято: Да |
| За: 519436866 Против: 92 Воздержался: 3931 Не участвовало: 17953 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Закиев Ильдар Дилбарович | Принято: Да |
| За: 519437846 Против: 433 Воздержался: 2909 Не участвовало: 17654 |
||
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Мухаметшин Ильнар Ильгизарович | Принято: Да |
| За: 519437897 Против: 233 Воздержался: 2945 Не участвовало: 17767 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить аудиторской организацией по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2023 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги». | Принято: Да |
| За: 519438459 Воздержался: 3619 Не участвовало: 16764 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2022 года (протокол № 45), по итогам корпоративного года (период с 24 июня 2022 года по 29 июня 2023 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
| За: 519436350 Против: 3954 Воздержался: 1642 Не участвовало: 16896 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2022 года (протокол № 45), по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
| За: 519437130 Против: 3990 Воздержался: 834 Не участвовало: 16888 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении (Приложение 5). | Принято: Да |
| За: 519438017 Против: 470 Воздержался: 2693 Не участвовало: 17662 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии «АРТСНЭ». | Принято: Да |
| За: 519437884 Против: 1608 Воздержался: 2365 Не участвовало: 16985 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 6). | Принято: Да |
| За: 519437204 Против: 1211 Воздержался: 3348 Не участвовало: 17079 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 7). | Принято: Да |
| За: 519435837 Против: 1211 Воздержался: 3109 Не участвовало: 18685 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
