Новости
4 августа 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 824818 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 03 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 824818X12853 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JR514 | RU000A0JR514 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 824818X17144 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | FMSZ/DR | RU000A0JR514 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 100 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, представленный на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 9 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 03 августа 2023 года). | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год, представленные на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 8 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 03 августа 2023 года). | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 1384006491 | ||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Генкин Дмитрий Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Автушенко Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Виноградов Алексей Андреевич | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Шафранов Алексей Николаевич | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Прилежаев Ефим Александрович | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Шпичко Ольга Юрьевна | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Подколзина Нина Владимировна | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Родюков Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Ожгихин Иван Владимирович | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»). 2. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»). 3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере РФ 1 140 000 (один миллион сто сорок тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 2 085 000 (два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Сурков Кирилл Геннадиевич | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Волков Геннадий Алексеевич | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Курапов Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
| Номер проекта решения:6.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Тарасенко Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 153778499 | ||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД.
