Новости
21 ноября 2023
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "АК "Туламашзавод" ИНН 7106002836 (акция 1-01-00903-A / ISIN RU0007661179)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 853629 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 13 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации | 24 октября 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 853629X11163 | Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод" | 1-01-00903-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU0007661179 | RU0007661179 | АО "РТ-Регистратор" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 12 декабря 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 12 декабря 2023 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор» )., 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 09.06.2023 г | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров АО «АК «Туламашзавод» численностью 9 человек в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Васильев Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Воронин Алексей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Григорьев Арсений Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Гришин Андрей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Даутов Валерий Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Дронов Евгений Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Казаков Сергей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Курилов Илья Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Лыжина Лариса Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
| Описание | Поляков Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.11 | ||
| Описание | Рожков Андрей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом общем собрании акционеров Общества 09.06.2023 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 10 человек в следующем составе: - Жадан Вера Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 10 человек в следующем составе: - Кисилев Данила Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 10 человек в следующем составе: - Логачева Елена Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 10 человек в следующем составе: - Осташева Ольга Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 10 человек в следующем составе: - Порохова-Янина Светлана Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.6 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 10 человек в следующем составе: - Прядко Марина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.7 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 10 человек в следующем составе: - Полушина Наталия Тимофеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.8 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 10 человек в следующем составе: - Усанова Марина Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.9 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 10 человек в следующем составе: - Царева Анастасия Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.10 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 10 человек в следующем составе: - Шер Виктория Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение изменений в Устав Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Абзац первый пункта 8.18 Устава утвердить в следующей редакции: «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров в количестве не более 9 человек, ревизионную комиссию в количестве не более 5 человек». 2. Пункт 11.3 Устава Общества утвердить в следующей редакции: «11.3. Количественный состав ревизионной комиссии составляет 5 человек». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Пункт 3.1 Положения об общем собрании акционеров Общества утвердить в следующей редакции: «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества. Число кандидатов в Совет директоров Общества не может превышать 9 человек, а число кандидатов в Ревизионную комиссию не должно превышать 5 человек.» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | 1. Пункт 1.4 Положения о ревизионной комиссии Общества утвердить в следующей редакции: «1.4. Количественный состав ревизионной комиссии составляет 5 человек». 2. Пункт 3.1 Положения о ревизионной комиссии Общества утвердить в следующей редакции: «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию в количестве не более 5 человек». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 00290023/86044100, заключаемого между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) (далее - договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00290023/86044100 от «15» мая 2023 г. на следующих условиях: Вид сделки: Договор поручительства. Стороны сделки: АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Банк). Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 00300023/86044100, заключаемого между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) (далее - договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00300023/86044100 от «15» мая 2023 на следующих условиях: Вид сделки: Договор поручительства. Стороны сделки: АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Банк). Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение изменений в Устав Общества.
6. Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД.
