Новости
29 декабря 2023
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 871446 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 19 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 25 декабря 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 871446X66781 | Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" | 1-01-55439-E | 19 марта 2009 г. | акции обыкновенные | SPB/01 | RU000A0JQ9P9 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 18 января 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 18 января 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru, www.spbexchange.ru. |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1. Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц (далее – «Договор страхования») на следующих основных условиях: 1) Стороны Договора страхования: Страхователь – Общество; Страховщик/Состраховщики – Страховое Акционерное Общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730). 2) Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица): - Физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Компании, работниками Компании, а также иные физические лица в соответствии с условиями полиса. - Компания. Компания означает Страхователя и/или любые дочерние компании Страхователя. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О формировании совета директоров ПАО «СПБ Биржа». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1. Не формировать (не образовывать) совет директоров в ПАО «СПБ Биржа» и передать функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 2. Определить следующий порядок вступления в силу пункта 1 настоящего решения: 1) если до даты принятия настоящего решения количество членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа» становится менее количества, определенного законодательством Российской Федерации для хозяйственных обществ, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату принятия настоящего решения; 2) если на дату принятия настоящего решения совет директоров ПАО «СПБ Биржа» сохраняет свои полномочия, пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату, в которую количество членов совета | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О правлении ПАО «СПБ Биржа». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Прекратить полномочия членов правления ПАО «СПБ Биржа». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Определить количественный состав правления ПАО «СПБ Биржа» равным 5 (пяти) членам правления, а в случае если решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» в состав правления будет избрано меньшее количество членов, - равным количеству избранных членов правления. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Деришева Оксана Борисовна | |
| Номер проекта решения: 4.3.1 | ||
| Описание | О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Деришева Оксана Борисовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Каплун Марина Геннадьевна | |
| Номер проекта решения: 4.3.2 | ||
| Описание | О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Каплун Марина Геннадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Садовников Александр Михайлович | |
| Номер проекта решения: 4.3.3 | ||
| Описание | О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Садовников Александр Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Сердюков Евгений Владимирович | |
| Номер проекта решения: 4.3.4 | ||
| Описание | О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Сердюков Евгений Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Хлебникова Ольга Германовна | |
| Номер проекта решения: 4.3.5 | ||
| Описание | О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Хлебникова Ольга Германовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Установить, что пункты 1 – 3 настоящего решения вступают в силу в дату вступления в силу решения общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое предусматривает, что совет директоров ПАО «СПБ Биржа» не формируется (не образуется) и функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» передаются правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
Повестка
1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. О формировании совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
4. О правлении ПАО «СПБ Биржа».
4.3. О правлении ПАО «СПБ Биржа».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
