Порядок открытия счета ДЕПО

Список документов для клиентов-резидентов РФ

• Подписанное в двух экземплярах Заявление на открытие счета депо;

• Анкета Клиента (Депонента) для физического лица;

• Документ, удостоверяющий личность Депонента (предъявляется).

• Информация о выгодоприобретателях в случае их наличия.

Список документов для клиентов-нерезидентов РФ

• Подписанное в двух экземплярах Заявление на открытие счета депо;

• Анкета клиента (депонента) для физического лица;

• Нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность по законодательству страны, гражданином которой оно является; вид на жительство в Российской Федерации – для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации (предъявляется);

• Информация о выгодоприобретателях в случае их наличия.

Список документов для клиентов-резидентов РФ

• Подписанное в двух экземплярах Заявление на открытие счета депо;

• Анкета Клиента (Депонента) для юридического лица;

• Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (предъявляется); для иностранного физического лица – нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность по законодательству страны, гражданином которой оно является; вид на жительство в Российской Федерации – для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации (предъявляется);

• Копии учредительных документов в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями с отметками налогового органа;

• Заверенная Депонентом копия свидетельства о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или лист записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица;

• Заверенная Депонентом копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговых органах;

• Заверенная Депонентом копия письма Росстата о присвоении Депоненту статистических кодов общероссийских классификаторов;

• Заверенная Депонентом копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;

• Информация о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях Депонента;

Список документов для клиентов-нерезидентов РФ

• Подписанное в двух экземплярах Заявление на открытие счета депо;

• Анкета Клиента (Депонента) для юридического лица;

• Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (предъявляется); для иностранного физического лица – нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность по законодательству страны, гражданином которой оно является; вид на жительство в Российской Федерации – для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации (предъявляется);

• Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия последней редакции учредительных документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

• Апостилированная или легализованная в установленном порядке выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

• Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего право представителя юридического лица – нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению – при наличии его консульской легализации или содержащего проставление апостиля, с переводом на русский язык;

• Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих адрес места нахождения (места регистрации) юридического лица – нерезидента – при наличии их консульской легализации или содержащих проставление апостиля, с переводом на русский язык;

• Информация о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях Депонента.